檢方去年受理非法集資案9500余件 "e租寶"涉案近600億

1日,最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在“看得見的正義”訪談中談到備受關(guān)注的“e租寶”案,指出要嚴(yán)懲非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪。

陳國慶透露,2016年,全國檢察機關(guān)公訴部門共受理非法集資案件9500余件。其中,非法吸收公眾存款案8200余件、集資詐騙案1200余件。

據(jù)媒體此前報道,2014年6月至2015年12月,安徽鈺城控股集團、鈺城國際控股集團有限公司及其負責(zé)人丁寧等人違反國家法律規(guī)定,控制、組織、利用安徽鈺誠融資租賃有限公司等多家公司,在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)和個人債權(quán)項目,以承諾還本付息為誘餌,通過媒體等途徑向社會公開宣傳,非法吸收公眾資金。

“該案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計人民幣762億余元,扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計598億余元。”陳國慶補充說,至案發(fā),集資款未兌付共計380億余元。

陳國慶介紹,30個省(自治區(qū)、直轄市)公安機關(guān)對相關(guān)犯罪嫌疑人分別立案偵查,各地檢察機關(guān)高度重視,提前介入案件、引導(dǎo)偵查取證,部分案件已經(jīng)提起公訴。

記者注意到,去年12月15日,北京市人民檢察院第一分院以涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、走私貴重金屬、非法持有槍支、偷越國(邊)境等罪名,對安徽鈺城控股集團、鈺城國際控股集團及丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。目前,案件正在審理中。

借互聯(lián)網(wǎng)金融名義實施非法集資行為,與傳統(tǒng)的非法集資手段不同,這類案件集資方式往往借助互聯(lián)網(wǎng)金融與金融創(chuàng)新的名義,具有一定的迷惑性。“這類案件憑借互聯(lián)網(wǎng)廣泛傳播,涉及參與者眾多,地域遍布全國,投資人損失巨大。”陳國慶說。

針對涉眾型經(jīng)濟犯罪多發(fā)的情況,陳國慶表示,檢察機關(guān)要把防范金融風(fēng)險放在更加重要位置,嚴(yán)懲非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪。