（資料圖）  

海峽網(wǎng)12月28日訊（海都記者 陳盛鐘）今年8月，莆田埭頭人吳先生接到一個自稱是“上海檢察院”辦案人員的電話，稱其涉嫌“洗黑錢”，將對其進行調查。隨后，幾名冒充公檢法部門工作人員的騙子步步設局，以繳納“清白保證金”的名義，騙走了吳先生銀行卡上的170多萬元。

近日，莆田市城廂區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕參與詐騙的犯罪嫌疑人宗某、翟某、謝某某三人。

6天內分批轉賬170萬

吳先生是秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)人，在莆田市區(qū)做生意。今年8月10日上午，吳先生接到一個來自上海的電話。電話那頭一名男子自稱是“上海檢察院”的工作人員，說吳先生參與了一起洗錢刑事案件，將對其立案調查。同時，對方還讓吳先生聯(lián)系一名莊姓辦案檢察官。而這名“莊檢察官”則表示，凡涉案人員都必須沒收或凍結所有財產，鑒于吳先生涉及的案件尚未查清，希望其將自己所有銀行卡上的金額都轉到檢察院指定的賬戶，進行財產保護。而銀行卡上的資金只能轉入相同銀行的指定賬戶作為“清白保證金”，以便案情查清后將錢款返還。此后6天時間，吳先生將自己多張銀行卡上的170.6萬元錢款，全部轉進了對方指定的不同賬戶中。

此事被吳先生的朋友和家人發(fā)現(xiàn)后，經(jīng)再三苦勸，半信半疑的吳先生向當?shù)鼐綀罅税?。警方介入調查后發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙利用宗某事先購買的他人公民信息辦理的銀行卡、電話卡，翟某提供的支付平臺，謝某某提供的平臺對接技術，通過網(wǎng)上第三方、第四方支付平臺洗錢，對詐騙款項進行轉移。

警方凍結資金2500萬

此后，福建省、莆田市兩級反詐騙中心迅速核實警情，第一時間將涉案銀行賬號錄入公安部電信網(wǎng)絡詐騙案件偵辦平臺，同步開展線上操作與線下研判，并進行涉案銀行賬戶的查詢、凍結和止付工作。

經(jīng)過對涉案銀行卡的資金流進行追蹤，公安機關查詢了涉案銀行賬戶200余個，發(fā)現(xiàn)包括第三方支付公司在內的12家銀行賬戶，共凍結資金2500萬元。經(jīng)查，上述資金均為電信網(wǎng)絡詐騙受害人被騙錢款。幾個月來，專案組民警經(jīng)過精心偵查和守候，終于在廣東、福建、重慶、山東和江蘇將涉案的幾名嫌犯抓獲歸案。

警方表示，公檢法機關辦案不可能要求市民將銀行卡里的錢轉到指定賬戶，“說你犯罪，哄你轉賬”是一種電話詐騙伎倆，市民切勿信以為真。