中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月16日訊 寧波華翔(002048.SZ)近日披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過292,073.18萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于蕪湖汽車零部件智能制造項目、重慶汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、數(shù)字化升級改造項目和補充流動資金項目。

寧波華翔本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。

寧波華翔本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

寧波華翔本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過244,149,936股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至2025年3月31日，寧波華翔控股股東為寧波峰梅股權(quán)投資有限公司，實際控制人為周曉峰。周曉峰及其一致行動人直接與間接合計控制寧波華翔股份數(shù)量為373,698,057股，合計控制寧波華翔股份比例為45.92%。

本次向特定對象擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過244,149,936股（含本數(shù)），按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限且實際控制人不參與本次發(fā)行認(rèn)購測算，本次發(fā)行完成后，實際控制人周曉峰控制的股份比例有所下降，但仍為寧波華翔的實際控制人，故本次發(fā)行不會導(dǎo)致寧波華翔控制權(quán)發(fā)生變化。

寧波華翔提示稱，本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項尚需公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊。本次發(fā)行能否完成上述程序以及完成時間均存在不確定性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

根據(jù)寧波華翔同日披露的前次募集資金使用情況報告，該公司2021年非公開發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波華翔電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2735號）核準(zhǔn)，寧波華翔獲準(zhǔn)向?qū)幉ǚ迕穼崢I(yè)有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票18,786.82萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣8.61元，可募集資金總額為161,754.52萬元。坐扣含稅承銷費450.00萬元（其中：不含稅金額為424.53萬元，稅款為25.47萬元）、含稅保薦費200.00萬元（其中不含稅金額為188.68萬元，稅款為11.32萬元）后的募集資金為161,104.52萬元，已由主承銷商東海證券股份有限公司于2021年12月29日匯入寧波華翔在中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行開立的人民幣賬戶內(nèi)，另扣除律師費、審計費等其他發(fā)行費用（不含稅）172.35萬元后，寧波華翔本次募集資金凈額160,968.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕800號）。

2024年，寧波華翔實現(xiàn)營業(yè)收入263.24億元，同比增長13.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.53億元，同比下降7.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9.20億元，同比下降1.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為23.14億元，同比下降23.79%。

2025年一季度，寧波華翔實現(xiàn)營業(yè)收入62.61億元，同比增長10.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.56億元，同比增長13.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.30億元，同比增長18.31%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.68億元，同比增長416.97%。

截至2025年3月31日，寧波峰梅股權(quán)投資有限公司累計質(zhì)押寧波華翔股份112,659,699.00股，占其持股比例56.41%。寧波峰梅股權(quán)投資有限公司是周曉峰控制的企業(yè)。